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本文摘要:一、金融凭证诈骗案1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。3、获取犯罪嫌疑人用于的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行承销凭证的原件。 4、所损失物品的特征、照片(可获取同类物品的照片)。5、受害者单位资金、物品出入的会计学资料、凭证复印件,并砖墙单位印章、标明原文。1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。 2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。

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一、金融凭证诈骗案1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。3、获取犯罪嫌疑人用于的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行承销凭证的原件。

4、所损失物品的特征、照片(可获取同类物品的照片)。5、受害者单位资金、物品出入的会计学资料、凭证复印件,并砖墙单位印章、标明原文。1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。

2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。3、获取犯罪嫌疑人用于的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行承销凭证的原件。4、所损失物品的特征、照片(可获取同类物品的照片)。

5、受害者单位资金、物品出入的会计学资料、凭证复印件,并砖墙单位印章、标明原文。6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。二、信用卡诈骗案 1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。

2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的注册资料或被盗用、假冒信用卡用户的资料。4、骗款项的银行帐单,银行催收通报凭据。

5、其他所掌控的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。三、票据诈骗案 1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。

3、获取犯罪嫌疑人用于的完整票据及合约协议、所持单据、允诺保证书和其他证据材料。4、所损失物品的特征、照片(能用同类物品的照片))。5、受害者单位资金、物品出入的会计学资料、凭证原件和复印件。

6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。四、贷款诈骗案 1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并砖墙公章。贷款的完整合约和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留给的文件、证明材料等资料。4、犯罪嫌疑人开户资料,开户时留给的文件资料。

5、索取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等涉及证据。打印资料不应由获取单位砖墙印章并标明原文。6、本罪起点:20000元以上。

五、合约诈骗案 1、书面报案材料,单位报案不应砖墙公章。2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(砖墙公章)。4、犯罪嫌疑人用于留给的工商营业执照复印件等涉及证明材料。

5、涉嫌合约和担保方文件的原件和复印件。6、借贷、抵押、缴纳等用于的票据、所持单据、允诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可获取同类物品的照片),有可能的请求获取实物样品。8、受害者单位资金、物品出入的会计学资料、凭证原件和复印件。9、其他可获取的涉及证明材料。

10、本罪起点:20000元以上。六、挪用资金案 1、单位报案的书面报案材料并砖墙公章。2、知情人员真实情况陈述案发经过的书面材料。3、报案单位的工商营业执照复印件(砖墙公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的涉及证明材料,如任用、聘请合约、本人填上的登记表、任命书、犯罪再次发生期间的工资单及签收、福利派发及签收等。

4、涉嫌的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领有(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人的亲笔签名(假造亲笔签名)或用于的印章的原件和复印件。

6、犯罪嫌疑人兼任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。7、本罪起点:侵吞本单位资金10000-30000元以上,多达三个月并未还的或展开营利活动的;侵吞本单位资金5000-20000元以上,展开非法活动的。七、职务侵占案 1、单位报案须要获取书面报案材料,砖墙公章。

2、知情人员真实情况陈述案发经过。3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料,如任用、聘请合约、任命书、工资单及签收、福利派发及签收等。4、涉嫌的发票、收据、财务帐册、领有(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。

5、犯罪嫌疑人的亲笔签名(假造亲笔签名)或用于的印章的原件和复印件。6、犯罪嫌疑人兼任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。

7、本罪起点:5000-10000元以上。八、集资诈骗案 1、书面报案材料,单位报案的应砖墙公章。

2、受害人、经手人等当事人真实情况陈述案发经过情况的书面材料。3、犯罪嫌疑人(单位)用于的证明文件、高额报酬的书面允诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。4、受骗者已支取的资金及仍未获得资金的涉及凭证。5、资金流向。

6、本罪起点:个人100000元以上;单位500000元以上。九、生产、销售伪劣商品案 1、书面报案材料或真实情况陈述案发经过。2、单位报案的要获取书面报案材料,并砖墙公章。3、获取伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证。

4、获取合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。5、犯罪嫌疑人(单位)用于的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售下落。6、有可能的话获取权威部门的鉴定结论。

7、本罪起点:销售金额50000元以上。十、虚开增值税专用发票案 1、书面报案材料或真实情况陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。2、单位报案的应获取书面报案材料,并砖墙公章。3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。

4、获取虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联,如无则获取发票号码或开票单位、受票单位名称。5、虚开增值税专用发票的份数、税额。6、牵涉到虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。

7、本罪起点:虚开的税款数额在10000元以上或者导致国家税款骗数额在5000元以上的。十一、冒充注册商标案 1、书面报案材料或真实情况陈述案发经过。2、单位报案的应获取书面报案材料,并砖墙公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。4、获取注册商标证书及商标合法有效性的涉及材料。

5、现实的注册商标商品样品或照片。6、因涉嫌冒充注册商标商品的样品或照片。

7、获取未知冒充注册商标商品的数量、数额依据。8、尽量获取冒充注册商标的鉴定结论。9、本罪起点: A、非法经营数额在50000元以上或者违法扣除数额在30000元以上的; B、冒充两种以上注册商标,非法经营数额在30000元以上或者违法扣除数额在20000元以上的; C、其他情节严重的情形。十二、保险诈骗案 1、书面报案材料并砖墙单位公章。

2、签定的保险合同原件或复印件。3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。4、赔偿申请材料。5、已缴纳的保险金涉及凭证。

6、保险事故调查报告。7、证明行为人保险诈骗不道德的证据。

8、本罪起点:个人10000元以上;单位50000以上。十三、洗钱案 1、书面报案料或真实情况陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。2、单位报案的要获取书面报案材料并砖墙公章。

3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务注册资料的原件或复印件。4、假造、变造、藏匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。5、偷逃税款的数额。

6、本罪起点: A、纳税人采行愚弄、掩饰手段展开欺诈纳税申报或者不申报,躲避交纳税款,数额在50000元以上并且占到各税种应纳税总额10%以上,经税务机关依法发布命令受贿通报后,不补缴应纳税款、不交纳滞纳金或者不拒绝接受行政处罚的; B、纳税人五年内因躲避交纳税款接受刑事惩处或者被税务机关给与二次以上行政处罚,又躲避交纳税款,数额在50000元以上并且占到各税种应纳税总额10%以上的; C、扣缴义务人采行愚弄、掩饰手段,不缴或者较少缴纳已扣、已缴税款,数额在50000元以上的。十四、非国家机关工作人员受贿案 1、书面报案材料或真实情况描写案发经过。2、单位报案的应获取书面报案材料并砖墙公章。

3、当事人陈述详尽经过的书面材料。4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。5、行贿数额及涉及的书面证据。

6、行贿后为他人攫取何种利益以及给公司、企业导致的影响。7、本罪起点:5000元以上。十五、非法吸取公众存款案 1、书面报案材料或真实情况陈述案发经过。

2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。3、存款人已获得的资金凭证、仍未获得奖赏资金的涉及凭证。

4、犯罪嫌疑人吸取公众存款后的资金下落。5、本罪起点: A、个人非法吸取或者变相吸取公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸取或者变相吸取公众存款,数额在100万元以上的; B、个人非法吸取或者变相吸取公众存款对象30人以上的,单位非法吸取或者变相吸取公众存款对象150人以上的; C、个人非法吸取或者变相吸取公众存款,给存款人导致必要经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸取或者变相吸取公众存款,给存款人导致必要经济损失数额在50万元以上的; D、导致险恶社会影响或者其他严重后果的。


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